Pošta Slovenije - Letno poročilo 2018

Dr.AlešGroznik,

rojenleta1970,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniinženirelektrotehnike,doktorinformacijsko-upravljavskih

ved,jesvojoposlovnopotzačelleta1996kotvodjaOddelkazapodporoposlovanjuvpodjetjuInternational

Distillers&VintnersSlovenija.PoslovnopotjenadaljevalvpodjetjihShellSlovenijainEliLillySuisse,kjer

jeopravljalrazličnenaloge:odnančnegakontrolorjadomenedžerjaoskrbnihverig.Jeredniprofesorna

EkonomskifakultetiUniverzevLjubljani.Vletu2010jepridobilcertikatZdruženjanadzornikovSlovenije.Bil

ječlannadzornegasvetapodjetjaElektroGorenjska,d.d.,inModrezavarovalnice,d.d.,donovembra2018

jebilpredsednikNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.Imaekspertnaznanjaspodročijoskrbnihverig,

digitalizacijeposlovanja,prenoveininformatizacijeposlovanja.JečlanZdruženjanadzornikovSlovenije.

VanessaGrmek,

rojenaleta1975,izLjubljane,MBA,univerzitetnadiplomiranapravnicazopravljenimdržavnimpravniškim

izpitom,jesvojoposlovnopotzačela1999kotsodnapripravnicanavišjihsodiščihvMariboruinLjubljaniterjo

kotstrokovnasodelavkavpravosodjunadaljevalanaokrajnemsodiščuvRadovljici.Poslovnopotvgospodarstvu

jezačelakonecleta2002vDrogid.d.kotpravnica,nadaljevalakotvodjaPravneslužbe,natopavzdruženi

družbiDrogaKolinskad.d.prevzelaodgovornostisvetovalkepredsednikauprave.Leta2011jevAgencijiza

upravljanjekapitalskihnaložbRepublikeSlovenijeprevzelanalogenadelovnemmestudirektoricePravneslužbe

innatoizvršnedirektoriceSektorjastrateškihnaložb:Energetika.VSDHjeod2015dozačetka2016opravljala

nalogenadelovnemmestuvodjeOddelkazaprestrukturiranjekapitalskihnaložb,trenutnopazasedamesto

pomočniceuprave.Vletu2018jenekajmesecevzačasnoopravljalafunkcijočlaniceupraveSDH.Vletu2012

jepridobilacertikatZdruženjanadzornikovSlovenije.Izkušnjevkorporativnemupravljanjujepridobivalatudi

medopravljanjemvečzačasnihfunkcij:članicaKomisijezavodenjepostopkaprodajedeležaRTHd.o.o.v

družbiGratexd.o.o.tervdružbiFortuna-Pild.o.o.,članicanominacijskegaodboraNadzornegasvetadružb

ZavarovalnicaTriglav,d.d.,NovaKBMd.d.inElektroMaribor,d.d.,članicakadrovskekomisijeNadzornegasveta

družbeElektroPrimorskad.d.,teršestmesecevprokuristkadružbeNaftaLendava,d.o.o.Odnovembra2014

donovembra2018jevokvirumandatačlaniceNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.opravljalafunkcijo

namestnicepredsednikanadzornegasvetaterčlanicerevizijskekomisije.Vdecembru2018jenastopilamandat

članicenadzornegasvetadružbeGenenergija,d.o.o.JečlanicaZdruženjaManagerinZdruženjanadzornikov

Slovenije.Imaekspertnaznanjaspodročijkorporativnegaupravljanjainprestrukturiranjadružb.

Dr.PeterGrilc,

rojenleta1961,izLjubljane,univerzitetnidiplomiranipravnik,doktorpravnihznanosti,jesvojokariernopotzačel

leta1985kotpravnisvetovalecpriGospodarskizborniciSlovenijeinjonadaljevalpriKomisijiESnapodročju

konkurenčnegaprava.JeredniprofesornaPravnifakultetiUniverzevLjubljani,kjerjebiltudidekan.Ječlan

stanovskihzdruženjdomainvtujini,biljepredsednikmednarodneorganizacijeInternationalNuclearLaw

Association(INLA).Donovembra2018jebilčlanNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.inpredsedniknjegove

kadrovskekomisije.Imaekspertnaznanjaspodročijgospodarskegaprava,mednarodnegagospodarskega

pravainpravaEU.JečlanZdruženjanadzornikovSlovenije.

MilanPerović,

rojenleta1964,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniekonomist,jesvojoposlovnopotzačelvdružbiKompas

Turizemkotvodjadeviznegaoddelka.Odleta1991doleta2004jebilnančnidirektor(CFO)družbeECS,d.

d.,kijezastopalavečtujihkorporacij.Odleta2004doleta2008jedelalvsvojempodjetjuParmisd.o.o.,kjer

jevečpodjetjemsvetovalnapodročjuposlovnihnanc.Odleta2008doleta2013jebilzaposlenvdružbi

Slovenskeželeznice,d.o.o.,kotsvetovalecnapodročjuposlovnihnanc,direktorEkonomikeinnazadnje

kotčlanuprave.TrenutnojedirektordružbeAvtotehna,d.o.o.Vletu2013jepridobilcertikatZdruženja

nadzornikovSlovenije.BiljepredsednikNadzornegasvetaAerodromaLjubljana,d.d.Znovembrom2014

jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.terprevzelfunkcijopredsednikanjegove

revizijskekomisije.Imaekspertnaznanjaspodročijposlovnihnanc,poslovnihinnančnihprestrukturiranj,

M&A,kontrolingainračunovodstva.

MatjažŠifkovič,

rojenleta1967vKranju,poizobrazbimagisterposlovnihved.

VdružbiPetrold.d.,Ljubljanajezaposlenodleta1988.PrvaletajebilzaposlenvObmočnienotiMaloprodaje

Ljubljana–Kranj,odleta1998jekotnadzornik–nančnirevizorzaposlennasedežupodjetjaPetrold.d.,

LjubljanavTrgovini–maloprodaji.NatrgihjugovzhodneEvropejedelovalvodvisnihdružbahnaHrvaškem,v

BosniinHercegovini,SrbijiinnaKosovu.Odleta2009jekotdirektorvodilMaloprodajnoobmočjeMaribor–

MurskaSobotainObmočnoenotoMaloprodajeLjubljana–Kranj,odleta2015jedirektorMaloprodajeSlovenije.

NadelovnemmestudirektorjaOrganizacijeinupravljanjaprodajnegamestasednevnosrečujeznaslednjimi

aktivnostmi:pripravostrateškihusmeritevzanadaljnjirazvojPetrolovemaloprodajnemreže,optimizacijo

poslovnihprocesovsfokusomnazaposlenihinstrankah,pripravokakovostnihprocesovdelazazaposleneob

upoštevanjunačelaenostavnostiinučinkovitosti,izvedboprojektnihaktivnostiinuvedbodigitalnihrešitevna

prodajnamestaznamenomuvedbenovihnačinovsodelovanjakupcavnakupnemprocesuinuvedbenovih

načinovizročanjavrednostikupcu,razvojeminupravljanjemmodelovupravljanjaprodajnihmest,prenosom

dobrihpraksnatrgejugovzhodneEvrope.

Znovembrom2018jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.oterprevzelfunkcijo

predsednikanadzornegasvetainpredsednikakadrovskekomisije.

Dejan Kastelic,

rojenleta1977.Leta2002jediplomiralnaFakultetizaelektrotehniko,računalništvoininformatikoUniverzev

Mariboruinpridobilnazivdiplomiranegainženirjaelektrotehnike.

Jeizkušenvodstvenidelavecvtelekomunikacijah.Trenutnojeizvršnidirektorzatehniko(CTIO)vindonezijskem

podjetjuIndosatOoredoo,kiječlanOoredooGroupizKatarja.Dokazanodosegazadaneciljeinrezultate,

sajvečkot16letdelujevtelekomunikacijskiindustriji.Polegpoglobljenegaznanjaotehnikiinnancahima

izrazitčutzadelozljudmi,podkrepljensposlovnimozadjem.Vposlovnemsvetujeprepoznankotzastopnik

spremembinrazreševalecproblemovzagilnimipristopi,sevedazizrazitoželjoponenehnemizpopoljnjevanju

ininovacijahtersposobnostjooblikovanjasamozadostnihvodilnihekip.Imamednarodneizkušnje,sajjedelal

vrazličnihdržavahterrazličnihorganizacijskihkulturahznotrajvečjihmednarodnihskupin(IBM,TAG,KBC,

IrisCapital,OG).Pravtakoobseganjegovorazumevanjeposlovnegasvetatakodelozoperaterjinaenikot

dobaviteljiinskladizasebnegakapitalanadrugistrani.Njegoveizkušnjeobsegajoksno,konvergentnoin

mobilnooperacijskostrukturoznotrajpodjetij,kisobilanatržiščuvrazličnihvlogah,odstart-upa,izzivalcado

vodilneganatrgu.Znovembrom2018jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.oter

prevzelfunkcijonamestnikapredsednikanadzornegasveta.

MatjažFortič,

rojenleta1959,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniinženirelektrotehnike,jesvojoposlovnopotzačelleta

1984kotsistemskianalitikvpodjetjuIskraAvtomatika.Leta1989jeustanovilsvojepodjetjeXENONFORTE,ki

sejeukvarjalozinformacijskimistoritvami.Leta1991jekarieronadaljevalvAvstrijipripodjetjuARTAKERGmbH

naDunaju(informacijskeintiskarskerešitve),kjerjebilregijskiprodajnivodjazapodročjeJugoslavije,hkratipa

jebildirektorpodružniceARTAKERSlovenija.Leta1996sejevrnilvSlovenijo,kjerjebilvpodjetjuISKRAVEGA

direktorProdajeinmarketinga.Vobdobjuod2000do2004jespetsodelovalnapodročjuITKvpodjetjihRCL

inDISS,od2005do2009pajebildirektorpodjetjaISKRATELING(skupinaISKRATEL).Vnadaljevanjujeprek

svojegapodjetjaFORTAdelovalnarazličnihpodročjih,odleta2013do2015pajebildirektorpodjetjaAVTO

ŠERBINEKvMariboru.Leta2015sejevrnilvpodjetjeXENONFORTE,kjernadaljujekotizvršnidirektor.Bilječlan

inpredsedniknadzornegasvetadružbeDATALABd.d.,leta2017jepridobilcertikatZdruženjanadzornikov

Slovenije.Imaekspertnaznanjaspodročijdigitalizacijeposlovanja,informacijskepodpore,upravljanjain

optimizacijeprocesovindokumentov.Znovembrom2018jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošte

Slovenijed.o.o.terprevzelfunkcijopredsednikanjegoverevizijskekomisije.JečlanZdruženjanadzornikov

Slovenije.

ZdravkoSelič,

rojen25.decembra1956,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniekonomist,jesvojoposlovnopotzačelvdružbi

Slovenijaleszunanjatrgovina,kjerjepokrivalpodročjeizvozapohištvanatrgZDA.Odleta1992jedelovalv

podjetjuTEHNOIMPEXkotvodjaizvozaproduktovkovinskeindustrije.Odleta1997jedirektorpodjetjaTehno

Mobild.o.o.,kidelujenapodročjumobilnihtelekomunikacij.Vsvojiposlovnikarierijebiltudičlannadzornega

svetaSlovenskeodškodninskedružbe.Od8.novembra2018ječlanNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.

BožidarPograjc,

rojenleta1970,izZagorjaobSavi,sejepozaključenisrednjišolizaposlilvPTT-podjetju.PopreoblikovanjuPTT

podjetjaSlovenijeleta1995jedelonadaljevalnaistemdelovnemmestupismonoševnovoustanovljenidružbi

PoštaSlovenijed.o.o.,kjerjezaposlenšedanes.NajprejjebilpredsedniksindikataPETrbovlje,vseskozivnet

zagovornikdelavskihpravic.TrenutnojepredsednikSvetadelavcevPošteSlovenijed.o.o.Natofunkcijojebil

januarja2016izvoljenžedrugič,sicerpamuvsvetudelavcevtečežečetrtimandat.Nemanjkamuizkušenj

zadelovnadzornemsvetu,kjerjejanuarjanastopiltretjimandat.Jevfazipridobivanjavišjeizobrazbe.Ječlan

ZdruženjanadzornikovSlovenije.

AlešArnejčič,

rojenleta1970,izGorišnice,jepokončanisrednjiekonomskišolileta1991poklicnopotzačelvPTTpodjetju

Slovenijenadelovnemmestupismonošeinjopopreoblikovanjupodjetjaleta1995nadaljevalvnovoustanovljeni

družbiPoštaSlovenijed.o.o.,najprejkotpismonoša,natokotuslužbenecnaokencuinsedajkotorganizator

delanapoštiPtuj.Leta2011jebilprvičizvoljenvSvetdelavcevPošteSlovenijed.o.o.,januarja2016paponovno.

VnovemmandatujebilkotpredstavnikdelavcevizvoljentudivNadzornisvetPošteSlovenijed.o.o.Ječlan

ZdruženjanadzornikovSlovenije.

Tabela1:Sestava nadzornega sveta in komisij v letu 2018

IMEIN

PRIIMEK

FUNKCIJA

(predsednik,

namenik,

članNS

)

Prvo

imenovanje

nafunkcijo

Zaključek

funkcije/

mandata

Predavlja

kapital/

zaposlene

Udeležbana

sejahNSglede

naskupno

številosejNS

Spol Državljanvo

Letnica

rojva

Izobrazba

Strokovniprol

Neodvisnopo

23.členu

Kodeksa

Oboj

nasprotja

interesa

Članvov

organih

nadzora

drugihdružb

Članvov

komisijah

(revizijska,

kadrovska)

Predsednik

/član

Udeležbana

sejahkomisij

gledena

skupnoštevilo

sejkomisij

dr.Aleš

Groznik

predsednik

nadzornegasveta

inčlankadrovske

komisije

7.11.2014 7.11.2018 kapital 12/13 moški slovensko 1970

univerzitetni

diplomiraniinženir

elektrotehnike,

doktor

informacijsko-

upravljalskihved

logiika,korporativno

upravljanje

da ne ne kadrovska član 2/2

Vanessa

Grmek

namenica

predsednika

nadzornega

svetainčlanica

revizijske

komisije

7.11.2014 7.11.2018 kapital 12/13 ženski slovensko 1975

MBA,univerzitetna

diplomirana

pravnicaz

opravljenim

državnim

pravniškimizpitom

korporativno

upravljanje,

prerukturiranje

da ne ne revizijska članica 6/7

Milan

Perović

člannadzornega

svetain

predsednik

revizijske

komisije

7.11.2014 7.11.2018 kapital 13/13 moški slovensko 1964

univerzitetni

diplomirani

ekonomi

nance,menedžment da ne

da;

HSEd.o.o.

revizijska predsednik 7/7

dr. Peter

Grilc

člannadzornega

svetain

predsednik

kadrovske

komisije

7.11.2014 7.11.2018 kapital 13/13 moški slovensko 1961

univerzitetni

diplomiranipravnik,

doktorpravnih

znanoi

gospodarskopravo da ne ne kadrovska predsednik 2/2

Matjaž

Šifkovič

predsednik

nadzornegasveta

inpredsednik

kadrovske

komisije

8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1967

magier

poslovnihved

organizacijadela

poslovnihprocesov,

rateškovodenjein

razvojprojektov

da ne ne kadrovska predsednik /

Dejan

Kaelic

namenik

predsednika

nadzornega

sveta

8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1977

diplomiraniinženir

elektrotehnike

tehnologijainrazvoj

informacijskih

oritev,digitalizacija

poslovanja,M&A

inprerukturiranje

družb

da ne

da;Indosat

Singapore

Pte.Ltd

/ / /

Matjaž

Fortič

člannadzornega

svetain

predsednik

revizijske

komisije

8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1959

univerzitetni

diplomiraniinženir

elektrotehnike

digitalna

transformacija,IT-

podpora,optimizacija

procesov

da ne ne revizijska predsednik /

Zdravko

Selič

člannadzornega

sveta

8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1956

univerzitetni

diplomirani

ekonomi

organizacijaprodajne

innabavnefunkcije,

prerukturiranje

podjetja

da ne ne

kadrovskain

revizijska

član /

Božidar

Pograjc

člannadzornega

sveta

12.1.2016 12.1.2020 zaposlene 16/16 moški slovensko 1970 ekonomskitehnik / da ne ne revizijska član /

Aleš

Arnejčič

člannadzornega

sveta

12.1.2016 12.1.2020 zaposlene 16/16 moški slovensko 1970 ekonomskitehnik / da ne ne kadrovska član /

Tabela2:Zunanjičlanvkomisijah(revizijska,kadrovska)

IMEIN

PRIIMEK

KOMISIJA

Udeležbanasejah

komisijgledena

skupnoštevilosej

komisij

Spol Državljanvo Izobrazba

Letnica

rojva

Strokovniprol

Članvovorganihnadzoraz

družbonepovezanihdružb

Maja

Zaman

Gro

zunanja

članica

revizijske

komisije

7/7 ženski slovensko

doktorica

znanois

področja

poslovodenjain

organizacije

1972

revizija(zunanja,

notranja),

nančno

računovodvo

"nadzornisvet:ne;

upravniodbor:ne;

revizijskakomisija:Triglav,

zdravvenazavarovalnica,d.d.,

HSEd.o.o.,Slovenskiinštitutza

revizijo(domarca2018)"

Jasna

Brovč

Potokar

zunanja

članica

kadrovske

komisije

2/2 ženski slovensko

univerzitetni

diplomirani

organizator

delakadrovsko

izobraževalne

smeri

1957

kadrovikindirek-

torpodjetjaBP

VISIONd.o.o.

mag.

Črtomir

Časar

zunanjičlan

komisijeza

preruk-

turiranje in

inveicije

2/2 moški slovensko

magier

znanoi/

ekonomija

1975

pooblaščeni

ocenjevalec

vrednoipodjetij,

sodnicenilec

Poslovodstvojelahkosestavljenoizenegadotrehčlanov,vletu2018sogasestavljaligeneralnidirektorinčlana

poslovodstva.Vsečlaneposlovodstvaimenujenadzornisvet,njihovmandattrajapetlet,zmožnostjoponovne

izvolitve.Kadarimaposlovodstvodvaalitričlanedružbozastopageneralnidirektorskupajsšeenimčlanom

poslovodstva,sicerpadružbosamostojnozastopaediničlanposlovodstva.

Poslovodstvocelovitoporočaustanoviteljudružbeoposlovanjudružbenajmanjštirikratletno,nadzornemusvetuje

dolžnoporočatinajmanjvsakočetrtletjeoposlovnipolitiki,nančnemposlovanjudružbe,odonosnostiinplačilni

sposobnostidružbeterdrugihpomembnihkazalnikihdružbe.Vletu2018sobilivposlovodstvu:

• mag.BorisNovak,generalnidirektor,

• mag.AndrejRihter,članposlovodstva,in

• VinkoFilipič,članposlovodstva.

PredstavnikiposlovodstvaPošteSlovenijevletu2018sobilihkratičlaninadzornihsvetovvnekaterihdrugih

družbah,insicer:mag.BorisNovakjebilčlannadzornegasvetaŠportneloterije,d.d.,mag.AndrejRihterjebil

člannadzornegasvetadružbeSavapokojninskadružba,d.d.

Mag. Boris Novak, generalni direktor

Rodilsejeleta1963.DiplomiraljenaPravnifakultetiUniverzevLjubljani.Obdelujezaključil

magistrskištudijinpridobilnazivmagistraznanostinaFakultetizadržavneinevropskeštudije.

Poklicnokarierojezačelleta1983vrazličnihorganizacijskihenotahPolicije.Leta2004je

postalpodsekretarnaMinistrstvuzanotranjezadeveRS,natopapomočnikdirektorjaUprave

kriminalističnepolicijevGeneralnipolicijskiupraviMinistrstvazanotranjezadeveRS.Leta

2006sejezaposlilnajprejkotsvetovalecdirektorjaEPPS,d.o.o.,natopajepostalsvetovalec

poslovodstvaPošteSlovenijenapodročjuzahtevnihpravnihzadevspodročijregulative,varstva

konkurenceinvarnosti.Leta2008jevzpostavilSektorzakorporativnovarnostinnadzorvPošti

Slovenijeinpostaldirektorsektorja,natopakonecleta2011nadaljevalzdelomnamestu

svetovalcaposlovodstvaPošteSlovenije.

BiljepredsednikinčlanNadzornegasvetaČZPVečer,d.o.o.,predsednikinčlanNadzornega

svetaDravskihelektrarn,d.o.o.,namestnikpredsednikainčlanNadzornegasvetaEPPS,

d.o.o.,terpredsednik,namestnikpredsednikainčlanNadzornegasvetaPBS,d.d.Zdajje

članNadzornegasvetaŠportneloterijed.d.VokvirukorporativnegačlanstvaPošteSlovenije

ječlanZdruženjanadzornikovSlovenije.

15.maja2012gajeNadzornisvetPošteSlovenijed.o.o.imenovalzageneralnegadirektorja

PošteSlovenijezapetletnoobdobje.15.marca2017pamujepodelilšeenmandatza

prihodnjepetletnoobdobje.Novmandatjenastopil16.maja2017.

Mag.AndrejRihter,članposlovodstvaPošteSlovenije

Rodilsejeleta1970.DiplomiraljenaFakultetizapomorstvoinprometUniverzevLjubljani,

kjerjeobdeluzaključiltudimagistrskištudijinpridobilnazivmagistraznanosti.NaFakulteti

zalogistikoUniverzevMariborujevpisanvpodiplomskidoktorskištudijskiprogram.

Poklicnopotjezačelvlesno-predelovalniindustriji,vrazvojnemoddelkupodjetjaGorenje

GLIN.VPoštiSlovenijeoziromatakratnemPTTpodjetjuSlovenijesejezaposlilleta1993kot

pismonoša,natopadelaltudikotuslužbenecnaokencuinkotkontrolordostave.Medleti

1998in2002jebilupravnikpošte,natopanamestnikdirektorjaPoslovneenoteLjubljana.Leta

2008jepostalsvetovalecposlovodstvazalogistiko,kmalupajeprevzelvodenjePoslovneenote

PoštnilogističnicenterLjubljana.Vletu2009jepostaldirektorPoslovneenoteCelje,vletu

2012papooblaščenecposlovodstvazaekonomskezadeve.Tenalogejeopravljaldonastopa

funkcijenamestnikageneralnegadirektorjaPošteSlovenije,kasneječlanaposlovodstva.

JečlanZdruženjaManagerterčlanSlovenskegalogističnegazdruženja.NaFakultetiza

pomorstvoinprometUniverzevLjubljanijebilimenovanzapredavatelja,naFakultetizalogistiko

UniverzevMariborupazavišjegapredavatelja.Strokovnosejeizobraževalnavečseminarjih

vSlovenijiintujini,kjerjesodelovaltudissvojimistrokovnimireferati.Jeavtorvečstrokovnih

člankovspodročjalogistike.VokvirukorporativnegačlanstvaPošteSlovenijeječlanZdruženja

nadzornikovSlovenije.JečlanNadzornegasvetaSavapokojninskadružba,d.d.Hkratijetudi

članupravnegaodboranaGospodarskizborniciSlovenije,Sekcijazapromet,terčlanskupščine

GospodarskezborniceSlovenije.

12.avgusta2015jenastopilsvojprvipetletnimandatnamestunamestnikageneralnega

direktorjaPošteSlovenije,kigaod16.maja2017nadaljujenamestučlanaposlovodstva.

VinkoFilipič,članposlovodstva

Rodilsejeleta1971.DiplomiraljenaEkonomsko-poslovnifakultetivMariboru.Profesionalnopot

jezačelleta1996naPoštiSlovenijekotstrokovnireferentpoštnegaprometa,nadaljevalkotvodja

SlužbezamarketinginkasnejekotdirektorSektorjazatrženje.Obrednemdeluževrstoletpredava

predmetTrženjenaVišjišolizapošto,ekonomijointelekomunikacijevLjubljani.Strokovnose

jeizobraževalnavečseminarjihvdomoviniintujini,kjerjesodelovaltudissvojimistrokovnimi

referati.Jeavtorvečstrokovnihčlankovspodročjatrženja.BiljepredsednikNadzornegasveta

EPPS,d.o.o.,inčlanNadzornegasvetaPBS,d.d.JetudičlanZdruženjazadirektnimarketing,član

ZdruženjaManagerinvokvirukorporativnegačlanstvaPošteSloveniječlanZdruženjanadzornikov

Slovenije.PravtakojebilpredsednikKomisijezaizdajoznamkinpoštnihvrednotnic,kijoimenuje

pristojniminister.JeaktivničlanposlovnegaklubaSLO-CRO.

27.marca2007jenastopilprvipetletnimandatčlanaposlovodstvaPošteSlovenije,

odgovornegazapodročjetrženja,leta2012jebilponovnoimenovanzačlanaposlovodstva.

15.marca2017gajenadzornisvetšetretjičimenovalzačlanaposlovodstvaPošteSlovenije.

Novpetletnimandatjenastopil29.marca2017.

Tabela3:Sestava poslovodstva v letu 2018

IMEIN

PRIIMEK

FUNKCIJA

(

PREDSEDNIK,



ČLAN

)

Področjedelavupravi

Prvoimen-

ovanje na

funkcijo

Zaključek

funkcije/

mandata

Spol

Državljan-

vo

Letnica

rojva

Izobrazba

Članvovorganih

nadzorazdružbo

nepovezanihdružb

Boris

Novak

generalni

direktor

kadrovske,pravnezadeve,

mednarodniodnosi,in-

formacijskatehnologija,

prodajainrazvojinfor-

macijskihoritev,korpo-

rativnavarnoinnadzor,

notranjarevizija,korpo-

rativnokomuniciranjein

poslovneenote

15.5.2012 16.5.2022 moški slovensko 1963

univ.dipl.

prav.,magis-

terznanoi

člannadzornega

svetaŠportne

loterijed.d.

Andrej

Rihter

član

poslovodva

tehnologijainglobalna

logiika,inveicijein

nabava,poslovneenote

podogovoruzgeneralnim

direktorjem

12.8.2015 12.8.2020 moški slovensko 1970

univ.dipl.inž.

tehnol.prom.,

magier

znanoi

člannadzornega

svetaSave

pokojninske

družbe,d.d.;član

upravnegaodbora

naGospodarski

zborniciSlovenije,

Sekcijezapromet,

terčlanskupščine

Gospodarske

zborniceSlovenije

Vinko

Filipič

član

poslovodva

prodaja,tržnokomuni-

ciranje,razvoj,računovod-

vo,nance,kontroling,

poslovneenotepo

dogovoruzgeneralnim

direktorjem

27.3.2007 29.3.2022 moški slovensko 1971

univ.dipl.

ekon.

Odvisnedružbe

OrganiodločanjaodvisnedružbeEPPSsovletu2018biliskupščina,nadzornisvetinposlovodstvo.Nadzornisvet

sodo29.januarjasestavljali:

• mag.MartinMlakar,predsednik,

• BoštjanPernek,član,in

• mag.VesnaKosTomažič,članica.

Potemjefunkcijonadzornegasvetaprevzelaskupščinaoz.ustanovitelj.Skupščinodružbepredstavljaedini

družbenikPoštaSlovenije.

Poslovodstvodružbestapredstavljatadirektormag.ViliHribernikindo5.junija2018namestnicadirektorja

MonikaZajc.

OrganiodločanjaodvisnedružbeFeniksšped sovletu2018biliskupščina(sestavljenaizdvehdružbenikov),

nadzornisvetindirektor.Nadzornisvetsodo29.januarja2018sestavljali:

• MarjanOsvald,predsednik,

• DamijanVajs,član,

• mag.SašoTurk,član,

• JurijMežnarič,član.

Potemjefunkcijonadzornegasvetaprevzelaskupščinaoz.ustanovitelj.

Direktoricadružbejebilado30.junija2018mag.MarjanaDobnikar,od1.julija2018paMarkoGrden.

OrganaodločanjaodvisnedružbePS Moj paket staskupščinadružbeindirektor.Skupščinodružbepredstavlja

edinidružbenikPoštaSlovenije. DirektordružbejeAleksanderMajhen.

OrganaodločanjaodvisnedružbePS Zavarovanja staskupščinadružbeindirektor.Skupščinodružbepredstavlja

edinidružbenikPoštaSlovenije. DirektordružbejeSamoRenčelj.

OrganaodločanjaodvisnedružbePSLogistikastaskupščinadružbeinposlovodstvo.Skupščinodružbepredstavlja

poslovodstvoPošteSlovenije. PoslovodstvodružbestapredstavljaladirektorIgorRojnik(do30.aprila2018)in

namestnikdirektorjaDamijanVajs.Od1.maja2018jedirektordružbemag.SašoTurk.

OrganiodločanjaodvisnedružbeAPSPLUSsoskupščina(sestavljenaizdvehdružbenikov),nadzorniodborin

poslovodstvo.

Nadzorniodborsestavljajo:

• IztokRenčelj,predsednik,

• mag.MartinMlakar,član,in

• BoštjanGaberc,član.

DirektordružbejeBoštjanGruden.

OrganaodločanjaodvisnedružbeIPPS staskupščinadružbeindirektor.Skupščinodružbepredstavljaedini

družbenikPoštaSlovenije.DirektordružbejeJanezZidar.

OrganiodločanjapridruženegapodjetjaŠportnaloterijasoskupščina,nadzornisvetinupravadružbe.Nadzorni

svetimašestčlanov,mednjimitudipredstavnikaPošteSlovenije(mag.BorisNovak).Upravosestavljajodotriječlani.

2.1.2PoročiloodelunotranjerevizijevSkupiniPoštaSlovenije

SlužbanotranjerevizijePošteSlovenije(vnadaljevanju:SNR)jesamostojnaorganizacijskaenota,ločenaod

drugihorganizacijskihenotterneposrednopodrejenaposlovodstvu.Taknačinorganiziranostijiomogoča,da

jeneodvisnaodrevidiranihpodročijoz.drugihorganizacijskihenotPošteSlovenije.Delovanjeslužbetemeljina

PravilnikuodelovanjuSlužbenotranjerevizije,navodilazadelopasoopredeljenavPriročnikuzadelonotranjih

revizorjev.NotranjirevizorjiprisvojemdeludelujejoskladnozMednarodnimistandardistrokovnegaravnanjapri

notranjemrevidiranju,KodeksomnotranjerevizijskihnačelinKodeksompoklicneetikenotranjegarevizorja,izdanih

priSlovenskeminštitutuzarevizijo.Delovanjeslužbejeusmerjenovpreverjanjeinocenjevanjesistema notranjih

kontrol in upravljanja s tveganji.Ougotovitvahinpriporočilihzaizboljšanjenotranjihkontrolzaobvladovanje

tveganjSNRrednoobveščarevidiraneosebeinposlovodstvoPošteSlovenije,četrtletnopatudirevizijskokomisijo

nadzornegasveta.

NačrtovanjedelovanjaSNRtemeljinaosnovianalizetveganjpridelovanjuinkontroliranjuključnihposlovnih

procesov, ki potekajovPoštiSlovenije,ternaosnoviprepoznanihtveganjstrokovnihpodročij.Obseginrazpored

notranjerevizijskihnalogjeopredeljenvstrateškihusmeritvahinletnemnačrtudelovanjaslužbe.

Vletu2018sorevizorjivSNRopravilinotranjerevizijskepregledeinsvetovanjanapodročjihposlovanjadružbe,

kotsopodročjetrženja,nabave,logistike,področjeinformacijsketehnologijeininformacijskevarnosti,kadrovske

funkcijeternapodročjuposlovanjadružbvSkupiniPoštaSlovenije.

Priopravljanjurevizijskihpregledovjepoudareknapreverjanjuobstojaindelovanjasistemanotranjihkontrolv

postopkihdelainupravljanjustveganjiterpravilnosti,pravočasnostiinzanesljivostiinformacij,kijihposlovodstvo

indrugipotrebujejoprisprejemanjuposlovnihodločitev.

Vletu2018sobilivSNRzaposlenipolegdirektoricetudinotranjirevizorinrevizorinformacijskihsistemov.Vsitrije

imajoustreznestrokovnenazive.PolegrevizijskihpregledovsozaposlenivSNRvletu2018izvajalitudisvetovalne

storitve,tersodelovalizzunanjimrevizorjemprirevidiranjuletnegaporočilaPošteSlovenijed.o.o.inSkupine

PoštaSlovenijezaposlovnoleto2017.

Notranjirevizorjisoprisvojemdelovanjuneodvisnioddejavnosti,kijorevidirajo,karjimomogoča,dasvojedelo

opravljajostrokovnoinnepristransko.Polegtegasestalnoizpopolnjujejoinizobražujejo,spremljajonovostina

strokovnempodročjuinpodročjihrevidiranja.

2.1.3 Zunanja revizija Skupine Pošta Slovenije

UpravaSDHjedne31.maja2018sprejelasklep,dasoglaša,dasezarevizorjaletnegaporočilaSkupinePošta

SlovenijeinPošteSlovenijeterzarevidiranjeločenihračunovodskihizkazovizvajalcauniverzalnepoštnestoritve

zaleto2018imenujerevizijskadružbaDeloitterevizijad.o.o.,Dunajskacesta165,Ljubljana.Revizijskadružbaje

bilaimenovanazaobdobjetrehlet(odleta2018do2020)inrevidiraizkazesedmoletozapored.

Vmarcu2018jebilaopravljenarevizijaračunovodskihizkazovinletnegaporočilazaleto2017zaodvisnodružbo

EPPS,kijojeizvedlarevizijskadružbaABCrevizija,d.o.o.,Dunajskacesta101,Ljubljana.

SkupščinadružbeEPPSjenasvojisejidne30.maja2018zarevizorjaletnihračunovodskihizkazovzaleto2018

imenovalarevizijskodružboDeloitterevizijad.o.o.,Dunajskacesta165,Ljubljana.

Vmesecuaprilu2018jebilaopravljenaletnarevizijaračunovodskihizkazovinletnegaporočilazaleto2017zaodvisno

družboPSLogistikad.o.o.,kijojeizvedlarevizijskadružbaDeloitterevizijad.o.o.,Dunajskacesta165,Ljubljana.

SkupščinadružbePSLogistikajenasvojisejidne30.maja2018zarevizorjaletnihračunovodskihizkazovzaleto

2018imenovalarevizijskodružboDeloitterevizijad.o.o.,Dunajskacesta165,Ljubljana.

Ravnotakojebilavaprilu2018opravljenaletnarevizijaračunovodskihizkazovinletnegaporočilazaleto2017zaodvisno

družboIPPSd.o.o.,kijojeizvedlarevizijskadružbaDeloitterevizijad.o.o.,Dunajskacesta165,Ljubljana.

SkupščinadružbeIPPSjenasvojisejidne30.maja2018zarevizorjaletnihračunovodskihizkazovzaleto2018

imenovalarevizijskodružboDeloitterevizijad.o.o.,Dunajskacesta165,Ljubljana.

OstaleodvisnedružbepokriterijihZakonaogospodarskihdružbahnedosegajovelikostisrednjevelikealivelike

družbe,zatopozakonunitrebasamostojnorevidiratinjihovihračunovodskihizkazov.

StroškirevizijskihstoritevSkupinePoštaSlovenijesopredstavljenivpoglavju4.5Pojasnilakračunovodskimizkazom

SkupinePoštaSlovenije,vpojasnilu31.

2.1.4IzjavaoupravljanjuSkupinePoštaSlovenijeindružbePoštaSlovenijed.o.o.

Skladnozdoločbopetegaodstavka70.členaZakonaogospodarskihdružbah,Kodeksomkorporativnegaupravljanja

družbskapitalskonaložbodržave(maj2017,vnadaljevanjutudi:Kodeks),PriporočiliinpričakovanjiSlovenskega

državnegaholdinga(marec2018)terAktomoustanovitvizdne17.julija2017družbakotdelposlovnegaporočila

dajenaslednjoizjavooupravljanjuSkupinePoštaSlovenijeinPošteSlovenijed.o.o.:

Sklicevanje na Kodeks

SkupinaPoštaSlovenijeinPoštaSlovenijed.o.o.prisvojemposlovanjuinporočanjudoslednoupoštevatadoločila

Kodeksakorporativnegaupravljanjadružbskapitalskonaložbodržave,dostopneganaspletnistraniSDH,d.d.:

https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20maj%202017(1).pdf

razentočk:

• 6.8.1–PoštaSlovenijenijavnadružba.Postopekizbirekandidatovzačlanenadzornegasvetaizpeljeskupščina

oz.SDH.

• 6.9.2–skupščinisenepošiljapredlognadzornegasvetaaliposlovodstvazaplačiločlanovnadzornegasveta.

• Delno6.10–plačilozunanjihčlanovkomisijjesestavljenoizsejnine,kijeprimerna,inpovračilastroškov,nepa

tudiplačilazaopravljanjefunkcije.

• Delno8.3–privariabilnihprejemkihneporočamoločenonapodlagikvantitativnihinkvalitativnihmeril,sajje

variabilnidelplačeizračunannapodlagisprejetihmeril,kiprejemkaneločujejonadvadela.Nerazkrivamotudi

prejemkoviznaslovadelovnegarazmerjapredstavnikovdelavcev,kisočlaninadzornegasveta.

• Delno9.2.7–priporočilanotranjihrevizorjevsevdoločenemodstotkuneuresničujejovpostavljenihrokih.

•

Delno10.2–PoštaSlovenijenimavcelotivzpostavljenegasistemakorporativneintegritete,kotgapredvidevajo

Slovenskesmernicekorporativneintegritete,imapavzpostavljensistemanonimnihprijavnepravilnostiin

nezakonitosti,mehanizeminternihpreiskav,sistemizvajanjatestovintegriteteinsistemnotranjekontrole.

UpoštevanjedokumentaPriporočilainpričakovanjaSlovenskegadržavnegaholdingaterdrugih

internih aktov o korporativnem upravljanju

SkupinaPoštaSlovenijeinPoštaSlovenijed.o.o.priposlovanjuupoštevatapriporočilaSDH,razentočk:

•

1.4–družbajeizdelalavečverzijposlovneganačrta,kigajenadzornisvetobravnavalnadvehrednihsejahv

septembruinenirednisejivoktobru2018.Vzačetkunovembrajebilimenovannovnadzornisvet,kijeposlovni

načrtobravnavalvdecembru2018.Potrdilgaje4.januarja2019.

• 4.4in4.5–družbanaspletnistranineobjavljapodatkovorealizacijiplačil,povezanihzzaposlenimi,kolektivni

pogodbiindogovorihspredstavnikidelavcev,ampakzaposleneseznanizokrožnicamiinprekintraneta;

•

5.točke»Doseganjekakovostiinodličnostiposlovanjadružb/skupin«–SkupinaPoštaSlovenijeinPoštaSlovenije

d.o.o.neuporabljatamodelaodličnostiEFQM,ampakmodelBSC(BalancedScorecard);

•

6.točke»Skupščinedružb«–SDHvimenuedinegadružbenikaizpeljeskupščinonadan,kigapravilomane

sporočivnaprej.

Vletu2018jePoštaSlovenijeprikorporativnemupravljanjuSkupinePoštaSlovenijeinPošteSlovenijed.o.o.

sledilatudiPolitikiupravljanjadružbePoštaSlovenijed.o.o.izseptembra2016,Pravilnikuoupravljanjuinnadzoru

družbvSkupiniPoštaSlovenijeizfebruarja2016,PravilnikuokorporativnemupravljanjutveganjvSkupiniPošta

Slovenijeizoktobra2016inEtičnemukodeksuPošteSlovenijed.o.o.innjenihodvisnihdružbizoktobra2016.

Sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji

UreditevsistemanotranjihkontrolinupravljanjastveganjiSkupinePoštaSlovenijesledidoločilomZGD-1I,

določilomvKodeksukorporativnegaupravljanjadružbskapitalskonaložbodržaveindoločilomvAktuoustanovitvi

družbePoštaSlovenijed.o.o.Pritemsledinaslednjimnačelomučinkovitegaupravljanja:

• organiziranostzjasnoopredeljenimiodgovornostmi,

• opredeljenipostopkiugotavljanja,ocenjevanja,obvladovanjainspremljanjatveganj,

• ustrezensistemnotranjihkontrol,kivključujenatančnodoločeneračunovodskepostopke.

PoštaSlovenijed.o.o.imaorganiziranoSlužbonotranjerevizije,kigledenapotrebeizvajanotranjerevizijskeposle

tudivodvisnihdružbah.OdgovornostiinpristojnostisoopredeljenevPravilnikuodelovanjuSlužbenotranjerevizije.

Računovodskoporočanje

ZaračunovodskoporočanjezaSkupinoPoštaSlovenijainPoštoSlovenijed.o.o.jepristojnaposebnaorganizacijska

enotaPošteSlovenije.DelovanjePodročjaračunovodstvainnancjeurejenospraviliinodgovornostmi,zapisanimi

vPravilnikuoračunovodstvuinPravilnikuonančnemposlovanju.Učinkovitekontrolenapodročjuračunovodenja

zagotavljajopodporoposlovanjuinodločanju,pravilne,popolneinpravočasneračunovodskepodatkein

računovodskaindrugaporočilaterskladnostzzakonskimiindrugimizahtevami.

Organivodenjainnadzora,ustanoviteljoz.skupščinainustanovniakti

Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o.imašestčlanov,odkaterihštiričlaneimenujeustanovitelj,dvačlanapa

izvolisvetdelavcev.Izvoljenisozadoboštirihlet,zmožnostjoponovneizvolitve.Nadzornisvetalinjegov

članjelahkoodpoklicanpredpotekommandata,četakoskleneustanoviteljoz.svetdelavcev,čegrezačlana

nadzornegasveta,kijujeizvolilsvetdelavcev.Svetdelavcevmoraodločatioodpoklicuoz.nezaupnici,čeprejme

pisnozahtevoreprezentativnegasindikataalidoločenegašteviladelavcev,kijepotrebnazazačetekpostopka

zaodpoklicčlanovsvetadelavcev.Vprimeruprenehanjamandatačlananadzornegasveta,kigajeimenoval

ustanovitelj,taimenujenovegačlananadzornegasveta,čeprenehamandatčlana,kigajeimenovalsvetdelavcev,

taizvolinovegačlana.Člannadzornegasveta,kigajeimenovalustanovitelj,lahkoodstopisfunkciječlana

nadzornegasvetazodpovednimrokom;brezodpovednegarokalahkoizjemomaodstopivprimeruobjektivno

utemeljenihrazlogov.

Nadzornisvetlahkoimenujeeno/večkomisij,kipripravlja/jopredlogesklepovnadzornegasveta,skrbi/joza

njihovouresničitevinopravlja/jodrugestrokovnenaloge.Vletu2018stadelovalirevizijskakomisijanadzornega

sveta,kadrovskakomisijanadzornegasvetainod18.septembra2018do23.novembra2018komisijanadzornega

svetazaprestrukturiranjeininvesticije.PraviladelovanjakomisijsodoločenasPoslovnikomodeluNadzornega

svetaPošteSlovenijed.o.o.,zarevizijskokomisijosPoslovnikomodeluRevizijskekomisijeNadzornegasveta

PošteSlovenijed.o.o.terzakomisijonadzornegasvetazaprestrukturiranjeininvesticijesPoslovnikomodelu

KomisijeNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.zaprestrukturiranjeininvesticije.

Pristojnostinadzornegasvetaso:

• nadzorujevodenjeposlovdružbe;

•

podamnenjenastrateškirazvojniprograminsprejmedrugedolgoročnenačrtedružbe,kijihpredlaga

poslovodstvo;

• sprejmeletniposlovno-nančninačrtdružbe,kigapredlagaposlovodstvo;

• imenujerevizijskokomisijoindrugekomisije;

•

preveriinpotrdiletnoporočilodružbeinpredlogposlovodstvazauporabobilančnegadobičkaterotempripravi

pisnoporočilozaustanovitelja;

• imenujeinodpokličečlaneposlovodstva;

• sčlaniposlovodstvasklepapogodboozaposlitvialicivilnopravnopogodbo;

• odločaovišiniprejemkovposlovodstva,pričemermoraupoštevativeljavnozakonodajoinpolitikoprejemkov,

kijojesprejelustanovitelj;

• ustanoviteljupodapredlogzaimenovanjerevizorja,kimoratemeljitinapredlogurevizijskekomisije;

•

dajesoglasjekimenovanju,razrešitviinprejemkomdirektorjaSlužbenotranjerevizijeterkpravilniku,kiureja

delovanjeSlužbenotranjerevizije;čestoritvenotranjerevizijeopravljajozunanjiizvajalci,dajenadzornisvetsoglasje

ksklenitvipogodbe,kijodružbasklenezzunanjimizvajalcem,njenispremembiinodpovedisstranidružbe;

•

dajesoglasjeposlovodstvuzasprejemanjeodločitevoimenovanjuinrazrešitvidirektorjevoz.poslovodijv

odvisnihdružbah,kinimajonadzornegasveta;

• sprejmeposlovnikodelunadzornegasveta;

• odobriinvesticije,kinisobileodobrenevposlovnemnačrtuinkaterihvrednostpresegastotisočevrov;

•

dajesoglasjeposlovodstvuzapridobivanjeinrazpolaganjeskapitalskiminaložbami(vključnozobremenitvami)

terzapovečanjeosnovnegakapitalavdrugihdružbah,negledenavrednost;

•

dajesoglasjeposlovodstvudružbezasprejemanjeodločitevnaskupščinahodvisnihdružbvprimerustatusnihin

kapitalskihsprememb,zasprejemanjeodločitevopotrjevanjuinvesticijskihprogramovzainvesticije,kipresegajo

enmilijonevrov,čevodvisnihdružbahnimajonadzornegasveta;

• obravnavainodločaodrugihzadevah,skladnospredpisiinsplošnimiaktidružbe.

Poslovodstvo Pošte Slovenijeimaenegaaliveččlanov,vendarnevečkottri.Čeimaposlovodstvodvaalitričlane,

jeedenimenovanzageneralnegadirektorja,kivodiinusklajujedeloposlovodstva.Vletu2018jeposlovodstvo

delovalovtričlanskisestavi.Članeposlovodstvaimenujenadzornisvetdružbezadobopetihlet,zmožnostjo

večkratnegaponovnegaimenovanja.Nadzornisvetlahkotudikadarkoliodpokličečlaneposlovodstva.Delitev

delovnihpodročijznotrajposlovodstva,delovanjeposlovodstva,pristojnosti,načindelainodločanjasodoločeni

sPoslovnikomodeluposlovodstva,kigajepopredhodnemsoglasjunadzornegasvetasprejelgeneralnidirektor.

Kerimaposlovodstvotričlane,družbozastopageneralnidirektorskupajsšeenimčlanom,vprimeruenočlanskega

poslovodstvapajepredvidenosamostojnozastopanje.Generalnidirektorimapravicoprenestipooblastilassvojega

področjadelanadelavce,kivodijoposamezneorganizacijskeenotedružbe,alinadrugedelavcedružbe,ostala

članaposlovodstvapaimatatopravicoponjegovempredhodnemsoglasju.

Pristojnostiinnalogeposlovodstvasoopredeljenev27.členuAktaoustanovitvi:

• pripraviinpredlagastrateškirazvojniprogram,drugedolgoročnenačrtedružbeinvsakoletniposlovninačrtdružbe;

• izvajaukrepezarealizacijoposlovneganačrtainnadzornemusvetuporočaomogočihodstopanjih;

• revizijskikomisijiinnadzornemusvetupredlagaimenovanjerevizorja;

•

nadzornemusveturednoporočaoizidihposlovanjadružbe,nančnemstanjudružbeinoposlih,kilahko

pomembnovplivajonadonosnostaliplačilnosposobnostdružbe;

• skrbizazakonitostposlovanjadružbe;

• skrbizauresničevanjesklepovustanoviteljaalinadzornegasveta;

• sprejemapravneaktedružbe;

• odločaoposlovnihukrepihzaizboljšanjematerialnegapoložajadružbe;

•

določanotranjoorganizacijoinsistemizacijodelovnihmestdružbe,plačnisistem,sistemnapredovanjain

nagrajevanja,sistembonitetterpodobno,pričemerovečjihspremembahseznanjanadzornisvet;

• ssoglasjemnadzornegasvetaodločaoustanavljanjupravnihoseb;

• ssoglasjemnadzornegasvetaodločaoprenehanjupravnihoseb,katerihdeležipripadajodružbi;

•

ssoglasjemnadzornegasvetaodločaoprodajiinnakupudeleževdružbevdrugihpravnihosebah,razenčeAkt

oustanovitvinedoločadrugače;

• odločaoodpisumaterialnevrednosti;

• določacenestoritev,vrstepopustovinnjihovovišino;

• imenujeinrazrešujesvetovalceposlovodstva,pooblaščenceposlovodstvainvodilnedelavcedružbe;

• zdelavcidružbesklepapogodbeozaposlitvi;

• imenujeinrazrešujevodjeorganizacijskihenot;

• odločaorazpolaganjuspremoženjemdružbevokvirupooblastilinzomejitvamipoAktuoustanovitvi;

• odločaodrugihzadevahskladnozzakonom,kolektivnopogodboindrugimiaktidružbe;

• opravljadrugenaloge,kijihzahtevaučinkovitoorganiziranjeinvodenjedružbe.

Ustanovitelj Pošte Slovenije,tj.RepublikaSlovenija,kiustanoviteljskepraviceuresničujeprekSDH,odločaozadevah,

kisonavedenev505.členuzakona,kiurejagospodarskedružbe,razenčejeodločanjezAktomoustanovitvi

prenesenonanadzornisvetaliposlovodstvo.Ustanoviteljevepristojnostisopolegtegadoločenev11.členuAkta

oustanovitvi:

• odločaorazporeditvibilančnegadobičkadružbe;

• napredlognadzornegasvetainposlovodstvaodločaonačinupokrivanjaizgubedružbe;

•

odločaorazrešnicinadzornemusvetuinposlovodstvu,pričemerselahkozahtevkizaškodouveljavljajotudi

protiosebam,katerimjebilarazrešnicapodeljena;

• imenujeinodpokličečlanenadzornegasveta,razentistih,kijihizvolisvetdelavcev;

• napredlognadzornegasvetaimenujerevizorja;

• odločaovišiniprejemkovčlanovnadzornegasvetainkomisijnadzornegasveta;

• odločaopridobivanjulastnihposlovnihdeležev;

• napredlogposlovodstvainspriloženimmnenjemnadzornegasvetasprejmestrateškirazvojniprogram;

•

napredlogposlovodstvainnapodlagimnenjanadzornegasvetaodločaoustanovitviinprenehanjudrugih

družbteropridobivanju,razpolaganju,povečanjuosnovnegakapitalaaliobremenitvikapitalskihvložkovdružbe

vdrugedružbe,kadarskupnavrednostnavedenihpravnihposlovvdoločenidružbipresegaenmilijonevrov;

• napredlogposlovodstvainnapodlagimnenjanadzornegasvetaodločaosklepanjupogodbindrugihpravnih

poslov,skaterimisedružbazavežeprenestinajmanj10odstotkovpremoženjadružbe,pričemernegrezaprenos

pozakonu,kiurejagospodarskedružbe(določbeostatusnihpreoblikovanjih).

Ustanoviteljlahkovskladuzdoločbo505.členaZGD-1inAktomoustanovitviizvajapregledinnadzornaddelom

poslovodstva.

Aktoustanovitviinnjegovespremembesprejmeustanoviteljnaskupščini.

OdvisnedružbeEPPSd.o.o.,PSMojpaketd.o.o.,PSZavarovanjad.o.o.,PSLogistikad.o.o.inIPPSd.o.o.so

vlastiustanoviteljicePošteSlovenijed.o.o.,medtemkojedružbaAPSPLUSd.o.o.vlastiustanoviteljicPošte

Slovenije(55%)inMikrograjed.o.o.(45%),družbaFeniksšped,Brnikd.o.o.pavlastiPošteSlovenije(95

%)indružbeFraportSlovenija,d.o.o.(5%).Organiodločanjaodvisnihdružbsoustanoviteljoz.skupščinain

poslovodstvo,pričemerimadružbaPSLogistikad.o.o.dvočlanskoposlovodstvo,karjedojunija2018veljalo

tudizaEPPSd.o.o.DružbiFeniksšpedd.o.o.inEPPSd.o.o.stadofebruarja2018imelišeoblikovananadzorna

sveta,katerihfunkcijostanatoprevzelaskupščinaoz.ustanovitelj,vAPSPLUSd.o.o.pajeoblikovannadzorni

odbor.Pristojnostiustanoviteljevoz.skupščine,poslovodstevinorganovnadzorasodoločenevaktihoustanovitvi

družbEPPSd.o.o.,PSMojpaketd.o.o.,PSZavarovanjad.o.o.,PSLogistikad.o.o.inIPPSd.o.o.invdružbenih

pogodbahAPSPLUSd.o.o.inFeniksšpedd.o.o.

Maribor,12.4.2019

VinkoFilipič Mag.AndrejRihter Mag. Boris Novak

članposlovodva članposlovodva generalnidirektor

2.1.5Izjavaupraveonenančnemposlovanju

PoslovodstvoPošteSlovenijeizjavlja,daposlovnoporočiloSkupinePoštaSlovenijeinPošteSlovenijevključujepo-

ročiloonenančnemposlovanju,kivsebujeinformacijeookoljskih,socialnihinkadrovskihzadevah,ospoštovanju

človekovihpravicterozadevah,povezanihzbojemprotikorupcijiinpodkupovanju,vkontekstuinobsegu,potrebnem

zarazumevanjerazvoja,uspešnostiinpoložajaSkupinePoštaSlovenijeteručinkanjenihdejavnosti.

Navedlismoglavnatveganja,kisopovezanaznašimidejavnostmi,vključnoznašimiposlovnimiodnosiinstoritvami,

ternačinenašegaupravljanjatehtveganj.Razkrilismotudibistvenenenančnekazalnikeuspešnosti,pomembne

zanašodejavnost.

SkupinaPoštaSlovenijevletnemporočiluzaleto2018razkrivainformacijeosvojemtrajnostnemindružbeno

odgovornemupravljanjuintegralno,takokottudivprejšnjihletih.Trajnostniindružbeno-odgovorniupravljavski

modeliinaktivnostitemeljijonastrateškemrazvojnemprogramuSkupinePoštaSlovenijeteretičnemukodeksu.

Razkrivanjenenančnihpodatkovvletu2018temeljitudinazahtevahdirektiveEUorazkritjunenančnihinformacij

ininformacijoraznolikostivelikihpodjetijinskupin,kijihjevslovenskipravniredleta2017preneselZakono

gospodarskihdružbah.

Obseginpodročjarazkrivanjaključnihnenančnihkazalnikovuspešnosti,pomembnihzanašodejavnostter

družbenoodgovornostintrajnostposlovanja,temeljijonaskrbnempregledu,prikateremsmoseoprlina

metodologijostandardovGRI(GlobalReportingIniciative:univerzalnistandardiinstandardizaposameznapodročja

–ekonomija,okolje,družba).

Prideniranjuvsebineporočilasmoupoštevalinaslednjanačela:vključenostdeležnikov,trajnostnikontekst,

bistvenostincelovitost.Kakovostporočanjapatemeljinatočnostioziromanatančnostiinformacij,uravnoteženosti,

jasnosti,primerljivosti,zanesljivostiinpravočasnosti.

Poročanjejetransparentnoineksaktnogledenapodatke,kijihvSkupiniPoštaSlovenijetrenutnospremljamo.Ker

jePoštaSlovenijeprevladujočadružbavSkupiniPoštaSlovenije,sevečinanenančnihrazkritijnanašananjo.

Poročiloonenančnemposlovanjujecelovitdokument,integriranvposlovnoporočilo,kizainteresiranimjavnostim

omogočarazumevanjebistvenihrazsežnostirazvoja,uspešnostiinpoložajaSkupinePoštaSlovenijeteručinka

njenihdejavnosti.

Maribor,12.4.2019

VinkoFilipič Mag.AndrejRihter Mag. Boris Novak

članposlovodva članposlovodva generalnidirektor